Ищите ответ? Задайте вопрос юристам!
10830 юристов ждут Вас
Быстрый ответ!
Задать вопрос

Россия

Как доказать, что меня подставили? Помогла обналичить денежные средства

Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Являюсь ИП. Есть банковский счет. По своей глупости попала в трудную ситуацию. В 2017 году ко мне обратился человек с просьбой перевести средства через мой счет. Их фирма занимается монтажными работами. Я согласилась. На меня заключили договор подряда о выполнении монтажа оборудования. Все подписала, не задумываясь. Человек вошел в доверие и не вызывал опасности. 256 650 руб. прошло по счету. Я перевела средства этому гражданину. Получила за это 10% от переведенной суммы. Все было нормально. Организация - заказчик периодически присылала акты сверки на подпись. Все подписывала я. Не вникая в их работу. После очередного акта сверки пришло письмо от заказчика с требованием вернуть выплаченную ими сумму 256 650 руб. Этот человек перестал отвечать на звонки. К сожалению, у меня нет его данных даже. До такой степени доверчивая. По закону, все понятно - я ответственное лицо и перечисления были на мой счет. Но деньгами я не пользовалась и просто помогла гражданину обналичить средства. Я никому ничего не должна платить. Подскажите, что делать.
Ответы юристов
()

Здравствуйте ИРина! В Ваших ействиях усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч. 5ст. 159 УК РФ- Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. Если фирма заказчик обратиться в полицию, то Вас привлекут к ответственности. В Вашем случае если Вы фиктивные готовили договора, являющиеся основанием для перевода денег, то лучше вернуть эту сумму. Либо искать того человека,который получил ее и скрылся и решать сним вопрос. Так же можете сами обратиться в полицию на того человека, который скрылся, а так же наймите адвоката, для Вашей защиты.


Не нашли ответ? Задайте свой вопрос юристам
10830 юристов ждут Вас




×
Не смогли найти ответ? Тогда: